Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Меллянефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423461, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 51Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021605555179
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1636002647
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55083-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2024 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 423461, Республика Татарстан, г. Альметьевск, проспект Строителей, дом 51Б
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): нет
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2024 года
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2024 года 17 часов 00 минут
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2023 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3)Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, включая размер, срок и форму выплаты.
4) О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8) Внесение изменений в Устав Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с материалами можно ознакомиться по адресу: 423461, Республика Татарстан, г.Альметьевск, проспект Строителей, дом 51Б, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации выпуска 1-04-55083-D, дата гос. регистрации выпуска - 29.03.2002.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 03 мая 2024 года, протокол № 220 от 03.05.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Меллянефть» М.М. Тазиев
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 24 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Тазиев
3.2. Дата 03.05.2024г.